钱保姆的噩梦

     8.26情况反馈各位受害人:

 
    8.26日以大家自发参加的形式对案情进行了跟进,现在大致情况反馈如下:
 
    主诉:查清案情,追赃挽损地点:杭州市人民xxx及滨江区区政府人员:30人左右取得突破1.对钱保姆公司的高管和所有员工的非法所得进行追偿,这项工作已经开始,包括平台所有管理人员、业务员的非法所得,以及他们中有人利用各种渠道转移的赃款。
 
    2.与两名警官对话大约持续了一个多小时,达成了一个共识:改变过去那种几个月出一期警情通报的惯例,变成现在定时沟通的模式,时间也***缩短,即每半月左右碰头一次,警方将案情进展通报给我们,我们有什么线索或疑问也可以当面提出。下次就预定在9月15日左右去195。3.经侦加派人手进行查案追赃。杭州是全国三个p2p重灾城市之一,滨江又是杭州p2p集中地之一。
 
    杭州市已经加强了滨江区的经侦力量。据汪队长介绍,滨江的经侦力量从全国来讲也是最大的。给余警官已加派了三四名警力。能给我们带来多少好处现在谁也说不准,但对我们有利是肯定的。
 
    力争1.谭建国八千万回款。1.谭建国八千万回款。2.余警官,九月二日去东北核实张涛的资产,关于3000万还是6000的问题。努力的方向1.方安海资产转移资产因警力不够,希望大家多多提供线索。2.内蒙城投(此为国企)只收站台费,转手给该企业半年多,他不可能一分钱没拿,绝对不可能,这个要紧紧咬住不放。
 
    3.乾昌酒厂说品牌不知道怎么算?湖州这个酒厂历史悠久,品牌响亮,砸了二十亿元进去,没有资产和设备可转债让人匪夷所思。需要注意的问题1.这次xxx不再退侦,案件卷宗将在xxx呆一个半月。在这一个半月里有好几项工作将同时进行,主要是追回赃款。
 
    2.洪海舟被抓是早晚的事,警官请我们放心。3.钱保姆案值不是我们常说的4.7~4.8亿,而是3.9~4.0亿。余警官说这是审计出来的数字,但我估计他自己也说不清。我不知道前债委会是否知道钱保姆案子的最早的、完整的资料?因为两者差距有8000万之多。我们下次跟进的难友是否要进一步搞清楚这个问题。我们原来的期望是本息全回,估计很难如愿。4.根据余警官的说法,钱保姆平台目前为止,现金加固定资产估值在1.5~2亿之间。
 
    再根据他说的我们这个案子案值在3.9~4亿,对于这样的数字,严重和爆雷登记时的明细不相符。那么就算我们到法院判决的时候4.根据余警官的说法,钱保姆平台目前为止,现金加固定资产估值在1.5~2亿之间。再根据他说的我们这个案子案值在3.9~4亿,对于这样的数字,严重和爆雷登记时的明细不相符。那么就算我们到法院判决的时候能达到2个亿,余下的2个亿怎么处理?
 
    汪队长答:通过民事诉讼追讨。汪队长还说了民事起诉的材料他们会为我们准备好。如果走民事,最大的可能就是我们赢了官司,拿到手的却是一纸空的判决书。职能部门都如此难,更何况我们是没有任何权力的老百姓。对于民事这块,特别要引起注意,必须想办法让经侦或是职能部门追回非法所得,这块如何实现,相信大家都明白。5.钱保姆与修正的关系。
 
    余警官说从一开始他就在注意他们之间的关系。经过一段时间的努力,他确认新联与修正是有关系的,但这个关系不是我们想像的钱保姆的钱流向修正,而是修正有钱流向新联公司。
 
    6.汪队长说到追缴相关人员非法所得,据现在统计,钱保姆工作人员非法所得含工资、奖金、分红、其他形式的奖励、旅游、开张的花费等等占总案值的四分之一,这个四分之一可不是个小数目啊,一亿左右!