Twitter黑客试图通过P2P和赌博平台洗钱

     击中Twitter的大规模比特币“赠予”骗局背后的黑客正在将资金转移到赌博和P2P交易平台。

 
    区块链取证公司Ciphertrace已将Twitter黑客在“赠予”骗局中获得的资金追溯到对等(P2P)交易所和加密赌博网站。
 
    7月21日,Ciphertrace报告称,0.2比特币(BTC)已通过“剥皮链”转移到P2P交易所,黑客也使用“剥皮链”将资金转移到加密赌场。
 
    果皮链由钱包链组成,这些钱包链中的资金会逐渐增加以掩盖非法获取的加密货币的流动。据信这种策略受到朝鲜黑客的青睐-Ciphertrace估计,与朝鲜有联系的中国人已经使用果皮链洗了超过1亿美元。
 
    流动资金
 
    一天前的7月20日,Ciphertrace报道说,Twitter黑客已经建立了几个剥离链,将被盗资金转移到各种加密交易所,P2P市场和赌博平台上。
 
    这家安全公司指出,大约有0.1到0.15BTC的资金被转移到印度,美国和土耳其的交易所。
 
    Ciphertrace已识别出黑客总共向各种加密平台进行了18笔交易,其中包括发送给新加坡一家受监管交易所的1多个BTC。
 
    虽然早期的报告显示许多黑客的转移注定要用于硬币混合服务,但骗子似乎从那以后便将其洗钱活动指向了加密交易场所。
 
    Ciphertrace还发现转移到了一个旧的Binance冷钱包,该公司认为该钱包打算诱骗调查人员。
 
    Ciphertrace推出“预测风险评分”
 
    Ciphertrace今天宣布引入“实时交易风险评分”,旨在在可疑比特币交易确认其软件套件之前对其进行标记。
 
    该新软件旨在允许加密交易所,支付处理器和ATM运营商在定案之前迅速冻结和调查可疑交易。